反洗钱
-
当反洗钱变成一场猫鼠游戏
上周和老王喝酒，他抱怨自己新开的贸易公司被银行冻结了账户——就因为连续几天收了几个中东客户的小额付款。银行风控系统像嗅到血腥味的鲨鱼一样扑上来，要求他提供全套单据、合同、甚至客户的…
上周和老王喝酒，他抱怨自己新开的贸易公司被银行冻结了账户——就因为连续几天收了几个中东客户的小额付款。银行风控系统像嗅到血腥味的鲨鱼一样扑上来，要求他提供全套单据、合同、甚至客户的…